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广州达意隆包装机械股份有限公司第六届董事会第四次会议抉择布告

admin 2019-09-28 295人围观 ,发现0个评论

证券代码:002209 证券简称:达意隆 布告编号:2019-022

广州达意隆包装机械股份有限公司

第六届董事会第四次会议抉择布告

本公司及董事广州达意隆包装机械股份有限公司第六届董事会第四次会议抉择布告会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议告诉于2019年9月17日以专人送达办法宣布,会议于2019年9月23日以通讯表决的办法举行,公司董事共7名,参与本次会议表决的董事共7名。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规矩。会议合法、有用,本次会议构成的抉择合法、有用。经会议仔细评论,构成如下抉择:

一、会议审议状况

1、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于签定〈独家出售服务署理协议〉的方案》。

详细内容拜见公司于2019年9月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签定〈独家出售服务署理协议〉的布告》(布告编号:2019-023)。

2、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于为全资子公司供给融资担保的方案》。

详细内容拜见公司于2019年9月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司供给融资担保的布告》(布告编号:2019-024)。

3、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于向银行请求借款的方案》。

董事会赞同:一、公司向广州银行股份有限公司请求活动资金借款(科技贷),借款金额不超越人民币(大写)陆佰万元正,借款期限不超越壹年,借款资金用于弥补日常活动资金周转;赞同以公司的日常运营收入归还上述借款本息。二、公司向广州银行股份有限公司请求活动资金借款(知易贷),借款金额不超越人民币(大写)伍佰万元正,借款期限不超越壹年,借款资金用于弥补日常活动资金周转;公司作为专利权人,赞同将公司的专利作为本次借款的质押物,并依法处理有关质押挂号手续(拟质押专利详见《拟出质的专利清单及状况》)。如公司未能实行与银行签定的借款合同的有关条款,银行有权直接处理上述质押物;赞同以公司的日常运营收入归还上述借款本息。

4、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。

详细内容拜见公司于2019年9月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-025)。

二、备检文件

《第六届董事会第四次会议抉择》

特此布告。

董事会

2019年9月24日

附件:

《拟出质的专利清单及状况》

证券代码:002209 证券简称:达意隆 布告编号:2019-023

关于签定《独家出售服务署理协议》的布告

一、协议签署概略

依据广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”、“托付方”)在海外事务开展的需求,为了操控全资子公司北美达意隆有限职责公司(以下简称“北美达意隆”)的运营本钱,进一步增强北美达意隆的事务安稳性,公司在自行出广州达意隆包装机械股份有限公司第六届董事会第四次会议抉择布告售的基础上,将在北美洲等区域的出售服务署理权托付给经销商Techlong International,Inc(以下简称“经销商”、“署理商”),并与其签定《独家出售服务署理协议》,由其署理公司在上述区域的出售事务及服务。

公司已于2019年9月23日举行第六届董事会第四次会议审议经过《关于签定〈独家出售服务署理协议〉的方案》,本次签定署理协议无需提交公司股东大会审议。

本次签定的署理协议事项不构成相关买卖,不构成《上市公司严重资产重组管理办法》中规矩的严重资产重组。

二、协议对方基本状况

公司称号:Techlong International, Inc

建立日期:2018年9月26日

注册号:832059654

法定代表人:Keith Boss

注册资本:100万美元

运营规模:包装设备,配件出售及工程服务

地址:3870 Lakefield Drive , Suwanee,GA 30024 USA

独家经销商首要担任人曾担任本公司美国全资子公司总经广州达意隆包装机械股份有限公司第六届董事会第四次会议抉择布告理,到本布告日,独家经销商首要担任人与本公司董事、监事、高档管理人员及持有本公司5%以上股份的股东无相关联系。

三、协议的首要内容

1、独家经销商将在以下区域(以下简称“区域”)担任公司的仅有署理,即:北美洲国家、加勒比区域国家、南美和欧洲(俄罗斯在外)。独家经销商将作为公司在指定区域的仅有署理。公司及公司全资子公司除能够在此区域自行出售外,不得再托付任何其他署理将任何公司产品出售到本协议规矩的区域。

2、署理出售保底量。独家经销商每年最低的出售量为1,500万美金。如商场发作较大改变,或许不可抗力状况下,双方可从头协商保底量。

3、配件服务。该署理区域所售产品的配件服务由公司及公司全资子公司供给。在获得公司书面赞同的状况下,能够依据实践需求,部分产品的配件服务由独家经销商供给。

4、该署理区域所售产品的装置调试、售后修理等售后服务由公司及公司全资子公司供给,并收取费用。

5、署理商及其职工不得署理公司品牌以外的其他产品,不得从事与公司事务发作竞赛联系的其他任何事务。

6、协议期限:署理协议自签署之日起收效,有用期五年,期满后不再续约的,需提早一个月告诉对方,不然本协议将主动续约。

7、商标:独家经销商能够在获得公司另行授权后运用公司的商标和其它标识,例如商标图画和品牌称号,以便做好商场营销和公司产品推行。独家经销商许诺运用契合公司规范的商标并一直遵从公司现行有用的规范。

8、补偿:公司需保护独家经销商免受任何因为公司产品缺点所导致的索赔、诉求、职责、丢失、危广州达意隆包装机械股份有限公司第六届董事会第四次会议抉择布告害的费用,但不包含和产品自身无关所形成的非正常人员逝世、人身损伤或财产丢失等的索赔。独家经销商应完结每年的保底出售额,并努力提高出售成绩,未能完结保底出售额的年度,需在次年2月底之前与公司达到成绩补救措施。

9、适用法令和统辖权:本协议适用我国法令并受托付方所在地法院统辖,且扫除适用抵触规矩。

四、签定独家署理协议的合理性及对公司的影响

合理性:2012年公司在美国建立了公司全资子公司北美达意隆,首要担任美国及周边商场的开辟和保护,因为美国用工本钱较高,北美达意隆每年的固定薪酬开销较大,考虑到近年来中美买卖冲突的不确定性,公司拟在自行出售的基础上,经过在该区域添加署理出售的办法来操控北美达意隆的人员编制和固定薪酬开支,公司以为这有助于加强授权区域事务的安稳性;一起,约好该署理区域所售产品的配件服务由本公司及公司全资子公司供给,因为美国商场配件服务较国内安稳,经过添加署理出售的办法来扩展商场,也有利于提高公司在该区域的配件和服务出售成绩。

独家署理协议签定后,署理商将具有公司在北美洲国家、加勒比区域国家、南美和欧洲(俄罗斯在外)区域的独家出售服务署理权,成为以上指定区域的独家经销商。该事项有助于授权区域商场出售成绩的安稳性,一起可削减因国际买卖方针变化带来的不确定性要素的影响。

五、危险提示

公司与署qx50理商本次签定的独家署理协议,实践出售额依赖于授权商场需求和商场开发状况,具有不确定性;本协议的实行或许因不可抗力或其他方面原因导致延期、改变、间断或停止。敬请广阔出资者留意出资危险。

六、备检文件

董事会

证券代码:002209 证券简称:达意隆 布告编号:2019-024

关于为全资子公司供给融资担保的布告

一、担保状况概述

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟向我国银行股份有限公司广州白云支行(以下简称“中行广州白云支行”)请求开立融资性保函,为全资子公司达意隆北美有限公司(以下简称“北美达意隆”)向华美银行请求借款供给担保。本次开立保函将占用公司于2019年8月23日举行的第六届董事会第三次会议审议经过的《关于向银行请求授信暨承受相关方担保的方案》中的授信额度2,000万元。

2019年9月23日,公司第六届董事会第四次会议审议经过了《关于为全资子公司供给融资担保的方案》。本次担保事项需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

二、被担保人的基本状况

公司称号:达意隆北美有限公司(TECHLONG INC)

建立日期:2012年12月11日

注册地址:佐治亚州

法定代表人:柯筱銮

注册资本:600万美元

主营事务:电子、机械设备的出售以及修理服务

注册地址:3870 Lakefield Dr Suwanee, GA 30024 U.S.A

北美达意隆为公司的全资子公司。

三、北美达意隆近两年的首要财政数据

四、开立保函协议的首要内容

公司将在中行广州白云支行占用人民币2,000万元的融资性保函授信额度,开立币种为美元,折合人民币为2,000万元,期限不超越一年的融资性保函,为北美达意隆向华美银行请求的币种为美元的借款供给担保;授权张颂明先生代表公司与中行广州白云支行签署上述授信融资项下的有关法令文件。

到本布告发表日,公司暂未签定开立保函的协议,公司将继续重视该事项的开展并及时实行信息发表责任。

五、董事会定见

北美达意隆为公司的全资子公司,其事务远景杰出,经过银行融资途径处理资金需求,有利于该公司的事务开展。董事会以为,跟着公司该事务的开展,北美达意隆具有相应的偿债才能。

董事会赞同公司向中行广州白云支行请求开立融资性保函,为北美达意隆供给融资担保;一起授权公司董事长张颂明先生代表本公司处理上述融资担保事宜,并签署合同表格等法令文件。公司为北美达意隆供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内,不存在与我国证监会相关规矩及《公司章程》相违反的状况。

此次为全资子公司供给担保,未进行反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

到现在,公司及公司控股子公司对外担保(含公司对控股子公司的担保)总额为4,000万元,均为公司对控股子公司供给的担保,占公司最近一期经审计净资产6.22%;到本布告日,公司对控股子公司供给的担保实践发作额为1,897.67万元。公司无逾期担保事项及触及诉讼的担保事项发作。

七、买卖意图和对公司的影响

本次买卖有利于子公司进行融资和支撑其事务开展,对公司本年度及未来财政状况和运营效果不会构成严重影响。

八、备检文件

董事会

证券代码:002209 证券简称:达意隆 布告编号:2019-025

关于举行2019年第一次

暂时股东大会的告诉

一、举行会议的基本状况

1、会议届次:公司2019年第一次暂时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2019年9月23日举行的公司第六届董事会第四次会议抉择举行2019年第一次暂时股东大会。

3、本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规矩。

4、会议举行时刻:

(1)现场会议:2019年10月10日15:00起。

(2)网络投票:

经过买卖体系进行网络投票的时刻为2019年10月10日9:30-11:30,13:00-15:00。

经过互联网投票体系投票开端时刻为2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00的恣意时刻。

5、会议的举行办法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法举行。

(1)现场表决:股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,表决成果以第一次有用投票成果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年9月27日

7、到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人

于本次股东大会股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)公司延聘的律师。

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

8、会议地址:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为全资子公司供给融资担保的方案》

本次股东大会的提案内容拜广州达意隆包装机械股份有限公司第六届董事会第四次会议抉择布告见公司2019年9月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第四次会议抉择布告》(布告编号:2019-022)、《关于为全资子公司供给融资担保的布告》(布告编号:2019-024)。

三、提案编码

四、到会会议挂号办法

1、挂号办法(1)到会会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭据(托付署理人到会会议的,应出示自己身份证、署理托付书和持股凭据)处理挂号手续(参会股东挂号表详见附件1);

(2)法人股东由法定代表人或其托付的署理人到会。法定代表人到会应出示自己身份证、法定代表人资历有用证明和持股凭据(托付署理人到会应出示自己身份证、法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭据)处理挂号手续(参会股东挂号表详见附件1);

(3)拟到会本次会议的股东应将到会本次会议的承认回执以来人、邮寄或传真办法送达挂号地址,不承受电话挂号。

2、挂号时刻:2019年9月30日、10月8日(工作日10:00-11:30,14:00-16:00)。

3、挂号地址:广州市黄埔区云埔一路23号,公司董事会秘书办公室。

4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求(1)凡有权到会本次会议并有表决权的股东均可托付一位或多位人士(不管该人士是否为股东)作为其股东署理人,代其到会本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权托付书”(格局见附件3)后,仍可亲自到会大会并于会上投票。在此状况下,“授权托付书”将被视为撤回。托付两名以上(包含两名)署理人的股东,其署理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超越该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的署理人重复行使表决权。

(2)股东须以书面办法托付署理人,由授权股东签署或由其被托付人签署。如“授权托付书”由授权股东以外的其别人代为签署的,则该“授权托付书”有必要处理公证手续。“授权托付书”有必要在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有用。

(3)股东托付署理人到会本次会议并进行投票表决的,该等署理人需持自己身份证、经授权股东签署的书面“授权托付书”、授权股东账户卡和持股凭据处理挂号。

5、会议联系办法及其他事项:

(1)联系人及联系办法

联系人:李春燕 电话:020-62956848 传真:020-82266910

电子邮箱:dylpublic@tech-long.com(2)到会本次会议的一切股东的食宿费及交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件2。

六、备检文件

董事会

附件1:

2019年第一次暂时股东大会参会股东挂号表

附件2:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362209”,投票简称为“达隆投票”。

2.填写表决定见或推举票数

关于非累计投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年10月10日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月9日下午3:00,结束时刻为2019年10月10日下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件3:

授权托付书

兹托付 (先生/女士)代表自己(单位)到会广州达意隆包装机械股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

注:1、此托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;

2、若未填写投票指示的,则视同默许受托人依照自己的意思进行表决;

3、若未填写有用期的,则视同默以为从托付之日起至托付事项处理结束之日止;

4、托付人为法人的,应加盖法人单位印章。

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